弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團股份有限公司
關于召開2018年度股東大會的通知
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次：2018年度股東大會
（二） 股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票方式
（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2019年9月28日上午9:00
召開地點：廈門市湖里區(qū)高殿路6號云創(chuàng)智谷B棟6樓公司會議室
二、會議事項
(一)審議事項：
（1）審批《關于2018年度董事會工作報告的議案》。
（2）審批《關于2018年度監(jiān)事會工作報告的議案》。
（3）審批《關于2018年度財務決算報告的議案》。
（4）審批《關于2019年度財務預算報告的議案》。
（5）審批《關于2018年度利潤分配方案的議案》。
（6）審批《關于弘信創(chuàng)業(yè)工場為子公司提供擔保以及子公司之間互相提供擔保的議案》
（7）審批《關于弘信創(chuàng)業(yè)工場為弘信博格對外融資提供信用擔保與股權質(zhì)押的議案》。
（8）審批《關于轉(zhuǎn)讓云創(chuàng)智谷（北京）科技有限公司控股權的議案》
（9）審批《關于董事會換屆選舉及推薦第七屆董事會董事候選人的議案》
（10）審批《關于監(jiān)事會換屆選舉及推薦第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》
(二)通報事項：
經(jīng)公司職工代表大會選舉，職工監(jiān)事由全超變更為李宏。
三、股東大會投票注意事項
所有出席股東大會的股東應對所有議案均作出表決才能提交表決票，否則視為無效票。
四、會議出席對象
（一）公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員。
五、現(xiàn)場會議登記方法
（一）參會股東（或股東授權代理人）登記時需提供以下文件：
1、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
2、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。
（二）參會登記時間： 2019年9月20日（9:00-17:30）
（三）現(xiàn)場會議登記地址及聯(lián)系方式：
1、地址：廈門市湖里區(qū)高殿路6號云創(chuàng)智谷B棟6樓
2、聯(lián)系人和電話：沈婉 （固話：5670334；手機：18259079801）
（四）股東可以在登記時間截止前用信函或電話方式辦理登記。通過信函登記的股東請留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。
六、其他事項
（一）本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿費自理。
（二）公司聯(lián)系部門及聯(lián)系方式：公司戰(zhàn)略發(fā)展事業(yè)部尤曉英，聯(lián)系電話：0592-5670293。
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2019年9月12日
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