廈門弘信創(chuàng)業(yè)工場(chǎng)投資集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2015年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
一、 召開會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)類型和屆次：2015年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票方式
（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2015年12月17日 上午9點(diǎn)
召開地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)東渡路258號(hào)銀龍大廈14樓公司會(huì)議室
二、會(huì)議事項(xiàng)
(一)審議事項(xiàng)：
1、審議《關(guān)于廈門弘信創(chuàng)業(yè)工場(chǎng)投資集團(tuán)股份有限公司擬變更公司名稱的議案》
2、審議《關(guān)于吳永敏辭去公司獨(dú)立董事的議案》
3、根據(jù)相關(guān)決議，審議《修正公司章程相應(yīng)條款的議案》
4、審議《關(guān)于聘任張莉?yàn)楣径聲?huì)秘書的議案》
（二）通知事項(xiàng)：
廈門弘信創(chuàng)業(yè)工場(chǎng)投資集團(tuán)股份有限公司工會(huì)委員會(huì)關(guān)于更換職工代表監(jiān)事的通知
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
所有出席股東大會(huì)的股東應(yīng)對(duì)所有議案均作出表決才能提交表決票，否則視為無(wú)效票。
四、會(huì)議出席對(duì)象
（一）公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三）公司聘請(qǐng)的律師。
（四）其他人員
五、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
（一）參會(huì)股東（或股東授權(quán)代理人）登記時(shí)需提供以下文件：
1、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。
（二）參會(huì)登記時(shí)間： 2015年12月14日（8：45----17:45）
（三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記地址及聯(lián)系方式：
1、地址：廈門市湖里區(qū)東渡路258號(hào)銀龍大廈12樓公司總裁辦
2、聯(lián)系人和電話：尤曉英 （固話：5670293；手機(jī)：18250761533）
（四）股東可以在登記時(shí)間截止前用傳真、信函或電話方式辦理登記。通過(guò)信函或傳真方式登記的股東請(qǐng)留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。
六、其他事項(xiàng)
（一）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。
（二）公司聯(lián)系部門及聯(lián)系方式：
廈門弘信創(chuàng)業(yè)工場(chǎng)投資集團(tuán)股份有限公司總裁辦尤曉英，聯(lián)系電話：0592-5670293。
特此公告。
廈門弘信創(chuàng)業(yè)工場(chǎng)投資集團(tuán)股份有限公司
2015年12月1日
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